К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - ЗА ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА

В январе 2018 года на основании информации Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу прокуратурой Юргамышского района проведена проверка деятельности индивидуального предпринимателя Сухановой, осуществляющей предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение.

В нарушение требований статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), постановлений Правительства РФ (от 27 января 2014 года № 58, от 6 августа 2015 года № 804, от 19 марта 2014 года № 209) предприниматель не поставлена на учёт в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу Уральского федерального округа. Не осуществлялась проверка клиентов в целях выявления лиц, в отношении которых должно применяться замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества, не представлялись сведения о результатах таких проверок в Росфинмониторинг. Кроме того, предприниматель Суханова не прошла обучение.

Для устранения выявленных нарушений 30 января 2018 года прокурором района в отношении риэлтора возбуждено административное дело по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства в организации и (или) осуществлении внутреннего контроля. В результате чего не представлены сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

К тому же нарушены установленные порядок и сроки представления названных сведений в уполномоченный орган.

В настоящее время административное дело направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу, находящееся в городе Екатеринбурге.

А. Скоробогатов, заместитель прокурора Юргамышского района.

Комментарии

Оставить комментарий

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Курганской ГСХА прошли очередные вступительные испытания

На контроле – подготовка к отопительному сезону

Все новости рубрики Новости